公约实施_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约实施

伊拉克实施《公约》第40条根据 2004 年第 93 号《洗钱问题法》及《商法》的规定，公司和银行有义务保存和编排金融记录。可以通过司法命令扣押这些记录或要求将其移交执法机构。根据《银行法》（2004 年）第 49 条，银行或金融机构不能以银行保… 2016-10-29 10:55:36
印度尼西亚实施《公约》第40条建议加强法律以确保其他机构能够有效推翻银行保密的规定。 2016-10-29 10:50:25
洪都拉斯共和国实施《公约》第40条检察署可扣押银行记录（《刑事诉讼法》第 273(4)条）。 2016-10-29 10:49:08
匈牙利实施《公约》第40条提供银行、财务或商业记录无需法院命令。根据《刑事诉讼法》第 71 和 178/A(1)条，检察官或调查当局可以在未获得法院命令的情况下，要求管理根据银行保密条款分类的数据的各个组织提供信息。实际上，此类要求在 8 至 … 2016-10-29 10:47:55
危地马拉实施《公约》第40条根据《刑事诉讼法》第 308 条和《银行和金融集团法》第 63 条，取消银行保密须法官签发命令。《终止所有权法》第 17 条确立了在无需法院命令的情况下向检察官提供信息的义务。 2016-10-29 10:46:41
希腊实施《公约》第40条第 3691/2008 号法律、第 3213/2003 号法律和《刑法典》涉及查封和没收经过改造、转化或混合的资产以及由此而来的收入或收益。第 4022/2011、3691/2008、 3932/2011 号法律和《刑事诉讼法典》等禁止在法律程序中要求银… 2016-10-29 10:45:44
加纳实施《公约》第40条金融情报中心可以要求金融机构提供金融信息，而其他所有调查机构则需要法院令才能解除银行保密。 2016-10-29 10:44:23
格鲁吉亚实施《公约》第40条对资产的追踪和识别，包括搜查和扣押，不存在商业保密或职业保密障碍。 2016-10-29 10:43:11
加蓬实施《公约》第40条第31条规定，不得以专业保密为由拒绝国家金融调查提出的提供资料或文件的要求。《刑法》第 289条还规定取消对于任何必须作证的人专业保密的规定。 2016-10-29 10:41:36
芬兰实施《公约》第40条对经济犯罪的调查似乎不受银行保密方面法律的阻碍。根据《警察法》，警官有广泛的权力要求“预防或调查犯罪所必要的任何资料，尽管要保守商业、银行或保险机密”（第 36 节）。 2016-10-28 21:39:43
多哥实施《公约》第40条多哥在 2007 年《反洗钱法》中部分落实了条关于银行保密的第四十条，已注意到关于这些规定范围的做法。关于实施《公约》所规定的确立犯罪司法管辖权的第四十二条，多哥已遵守所有有关司法管辖权的强制性规定。 2016-10-28 21:36:24
法国实施《公约》第40条当诉讼正在进行时银行保密不得对抗司法权威。此外，调查人员可以审查国家银行账户档案，该档案于 1983 年创建，由预算部管理，它根据强制性纳税申报单保持自然人和法人在法国开设的所有账户清单。 2016-10-28 21:32:17
美利坚合众国实施《公约》第40条审议专家注意到，美国立法符合《联合国反腐败公约》第 40 条关于银行保密的规定。美国当局似宜铭记，从实施方面来看，银行保密条款也适用于专业顾问开展的可与其受调查客户相关联的活动（如律师作为金融中介开展的活动… 2016-10-28 21:27:27
爱沙尼亚实施《公约》第40条在爱沙尼亚，银行保密并未构成障碍。金融机构有义务提供金融情报部门要求提供的材料。警方凭借检察署的命令，很容易从金融机构处获得材料。 2016-10-28 21:25:02
埃及实施《公约》第40条《中央银行法》第 97 和 98 条规定，银行保密不得妨碍刑事调查。经总检察总长办公厅要求，开罗上诉法庭可在必要情况下查阅或获取任何银行持有数据或信息，以便获取实物证据，揭示重罪或轻罪的真相。检察总长或任何授权… 2016-10-28 21:23:21
埃塞俄比亚实施《公约》第40条银行保密似乎不会对洗钱或腐败案件的调查和起诉构成障碍。尤其是，警方可以借助法院命令来获取相关记录，而法院命令似乎可以轻松快速地获得。 2016-10-28 21:21:42
萨尔瓦多实施《公约》第40条法院或总检察长可下令解除银行保密（《刑事诉讼法》第 277 条；《银行法》第 232 条）。 2016-10-28 21:20:22
多米尼加共和国实施《公约》第40条关于银行保密的情况是，必须通过法院、税务机构或财务分析股的正式裁决方可授予授权。 2016-10-28 21:19:00
多米尼克实施《公约》第40条解除银行保密需要有司法授权。 2016-10-28 21:15:16
塞浦路斯实施《公约》第40条 1997 至 2016 年《信贷机构营业法》第九章第 28 条 A 项和第 29 条，以及《反洗钱法》第 45 条和第 55 条第 2 款，都载有为国内侦查的目的取消银行保密的条款。一般来说，没有限制银行保密的规定，因为这会妨碍反腐相… 2016-10-28 21:13:48