公约实施_《联合国反腐败公约》实施研究

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《联合国反腐败公约》

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公约实施

菲律宾实施《公约》第40条经修订的《反洗钱法》对银行保密规则的例外作出规定。检察官和调查人员通过与反洗钱理事会签订的信息共享协定或安排获得银行记录和存款信息，反洗钱理事会有权直接申请法院命令。在法庭审理方面，特别检察官办公室也可… 2016-10-30 19:50:02
巴拉圭实施《公约》第40条第 861 号法（《银行一般法》）第 86 条规定了银行保密的例外情况，允许依照主管司法机关的命令并根据法律所载的特定主管部门的请求，解除银行保密。银行保密不阻碍反腐败调查的正常程序。《刑事诉讼法》第 228 条允许… 2016-10-30 19:49:00
巴拿马实施《公约》第40条银行保密不构成阻止起诉机关在侦察过程中请求提供或扣押银行记录、财务记录或商业记录的理由。 2016-10-30 19:38:26
阿曼实施《公约》第40条银行保密似乎是有效刑事侦查的一大障碍，可依据向中央银行提交的要求解除银行保密，但洗钱案件除外。 2016-10-29 20:30:48
尼日利亚实施《公约》第40条反腐败及其他相关犯罪独立调查委员会和经济与金融犯罪委员会按照各自的授权法签发命令，以获取银行和财务记录。似乎不存在任何与银行保密有关的法律限制。 2016-10-29 20:16:02
尼加拉瓜实施《公约》第40条银行保密可由法官在公诉人或国家警察署署长（《刑事诉讼法》第 211 条，《第735 号法案》第 34 条）以及金融分析机构（规定设立金融分析机构的《第 793 号法案》第 18 条）的请求下解除。 2016-10-29 20:14:31
荷兰实施《公约》第40条国家当局确认，银行保密未给腐败相关调查带来困难。鉴于法律所设想的针对被调查的某些罪行将四年监禁这一门槛作为收集和提交银行信息的先决条件，审议专家鼓励国家当局完成颁布一项法案的进程，加重对公共和私营部门内… 2016-10-29 20:11:55
瑙鲁实施《公约》第40条瑙鲁没有营业银行。《犯罪所得法》规定国家警察部队有权迫使有关方出示文件以及有权搜查和扣押文件和其他资料。国家警察部队有权向法院申请出示令以扣押和获得记录（《犯罪所得法》第 79 条）。与监测账户及搜查和扣押… 2016-10-29 20:10:27
挪威实施《公约》第40条无须法院令，便可获得银行和金融记录，检察机关可就上述事项向银行发出指示。此外，国家经济和环境犯罪调查起诉局的金融情报股能够行政获得和查看此类记录，并能够行政冻结交易。 2016-10-29 20:09:09
尼日尔实施《公约》第40条《反洗钱法》设想了解除银行保密，但这方面还是没有其他一般性规定。 2016-10-29 20:07:50
尼泊尔实施《公约》第40条滥用职权问题调查委员会在查阅银行和金融记录时无需获得法院命令，但这样做只能是出于行政目的。 2016-10-29 20:06:41
纳米比亚实施《公约》第40条《刑事诉讼法》、《金融情报法》和《银行机构法》（1998 年）规定，可出于调查目的公布与银行记录有关的信息。反腐败委员会根据《反腐败法》第 26 条规定，定期要求提供银行记录，并获取相关记录。此类信息也可由金融… 2016-10-29 20:05:39
莫桑比克实施《公约》第40条在正在进行的诉讼中，不得以银行保密为由抵制司法机关调查（《反洗钱法》第 18 条及其修正案第 63 条）。 2016-10-29 20:04:29
黑山实施《公约》第40条在调查腐败和洗钱案件的情况下，认为黑山立法符合《反腐败公约》关于银行保密的第四十条（《刑事诉讼法》第 271 条第 3 款和《银行法》第 85 条）。 2016-10-29 20:01:55
墨西哥实施《公约》第40条尽管银行保密未对扣押或没收造成障碍，但在扣押银行文件原件时可能会出现问题。但金融实体可提供经认证的文件，或在其经营场所内向专家出示文件原件。司法机关可要求直接获得银行资料，其他机关可通过国家银行证券委员… 2016-10-29 20:00:31
马尔代夫实施《公约》第40条《银行法》（第 39 条，第 24/2010 号）、《防止洗钱和资助主义融资法》（第 28 和 48 条）以及《防治腐败法》（第 25 和 26 条）载有关于取消银行保密的条款。因此，不能以银行保密为由不遵守上述各项法令。调查机构… 2016-10-29 19:59:21
摩洛哥实施《公约》第40条摩洛哥不以银行保密为由拒绝提供司法协助。可适用的双边条约明确规定了该原则，并由摩洛哥司法当局在实践中予以遵守，只要相关请求是在司法调查背景内提交的，则司法当局就会对披露银行记录的请求做出反应。 2016-10-29 19:55:24
乌干达实施《公约》第40条乌干达法律不包含在刑事调查中会妨碍银行提供任何证据或文件的银行保密法。 2016-10-29 19:51:05
密克罗尼西亚联邦实施《公约》第40条关于洗钱和犯罪所得的第 9 章第 924 条着重强调，任何秘密和机密义务均按本章的规定予以撤销。但在实践中，狭义的解释似乎是个挑战，因为只有送交可疑交易报告的银行才需要解除银行保密并提供要求提供的文件。此外，该… 2016-10-29 19:49:48
毛里求斯实施《公约》第40条 2004 年《银行法》介绍了撤销各银行的银行保密条款的系统；而 2004 年《毛里求斯银行法》则介绍了中央银行方面撤销银行保密条款的系统。 2016-10-29 19:48:09