《银行法》（第 39 条，第 24/2010 号）、《防止洗钱和资助主义融资法》（第 28 和 48 条）以及《防治腐败法》（第 25 和 26 条）载有关于取消银行保密的条款。因此，不能以银行保密为由不遵守上述各项法令。调查机构有权通过马尔代夫货币管理局获取银行账户明细、通过银行所开展的交易明细以及调查所需的文件副本。金融情报部门有权从任何政府机构、调查机构、执法机构和监管机构获取资料，包括由政府维护的数据库收集、维护或储存的资料。
《联合国反腐败公约》
实施研究课题组
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湖南大学廉政研究中心
《银行法》（第 39 条，第 24/2010 号）、《防止洗钱和资助主义融资法》（第 28 和 48 条）以及《防治腐败法》（第 25 和 26 条）载有关于取消银行保密的条款。因此，不能以银行保密为由不遵守上述各项法令。调查机构有权通过马尔代夫货币管理局获取银行账户明细、通过银行所开展的交易明细以及调查所需的文件副本。金融情报部门有权从任何政府机构、调查机构、执法机构和监管机构获取资料，包括由政府维护的数据库收集、维护或储存的资料。