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阿拉伯联合酋长国实施《公约》第48条
阿拉伯联合酋长国有关当局称已采取措施促进执法合作,尤其是通过加强与其他缔约国对应机构的沟通渠道。 《联邦反洗钱法》第 7 条规定要建立一个金融情报机构,以报告可疑交易并通过信息交流与外国当局进行合作。 通常情况下,2006 年…
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