评论信息_阿尔巴尼亚实施《公约》第39条_《联合国反腐败公约》实施研究

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阿尔巴尼亚实施《公约》第39条

关于国家主管机关与私营部门之间的合作，《反洗钱法》规定多个私营部门实体（包括银行、汇兑机构、保险公司、审计事务所和律师）有义务向金融情报中心报告任何可疑交易并向该中心提供其可能要求的任何其他信息（第 12 和 16/4 条）。金融情…

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