评论信息_美利坚合众国实施《公约》第23条_《联合国反腐败公约》实施研究

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美利坚合众国实施《公约》第23条

《刑法》第18 篇第1956 和1957 条将洗钱定为刑事犯罪。此外，《银行保密法》及其实施条例要求金融机构和个人提交特定的金融交易报告，未提交所要求的报告被定为刑事犯罪。美国采用列表法界定上游犯罪范围。该表包括金融行动特别工作…

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