《预防和打击腐败法》第 20 条规定不可援用银行保密来阻止反腐败股根据设立该股的 2004 年 9 月 8 日法令第 12 条从金融机构获得信息。《打击对贩毒和其他严重犯罪所得资产洗钱法》第 3 条第 3 款第 1 项和第 3 条第 4 款第 1 项规定不可援用银行保密作为拒绝经济犯罪调查相关的信息请求的理由。《洗钱和资助恐怖主义问题法》第 41 至 43 条涵盖银行保密的规定。
《联合国反腐败公约》
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湖南大学廉政研究中心
《预防和打击腐败法》第 20 条规定不可援用银行保密来阻止反腐败股根据设立该股的 2004 年 9 月 8 日法令第 12 条从金融机构获得信息。《打击对贩毒和其他严重犯罪所得资产洗钱法》第 3 条第 3 款第 1 项和第 3 条第 4 款第 1 项规定不可援用银行保密作为拒绝经济犯罪调查相关的信息请求的理由。《洗钱和资助恐怖主义问题法》第 41 至 43 条涵盖银行保密的规定。