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《联合国反腐败公约》

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湖南大学廉政研究中心

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金融情报单位是依照犯罪收益法而设立的,它于 2007 年成立,隶属于警察部门。它接收、分析并在必要时调查由金融机构提供的可疑交易报告,金融机构有义务在 3 个工作日之内提供这类报告。金融调查单位并非艾格蒙特小组的成员,但是与本地区…
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