评论信息_伊朗实施《公约》第39条_《联合国反腐败公约》实施研究

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伊朗实施《公约》第39条

反洗钱法和管辖金融情报机构工作的指令中的一些条款规定在国家主管机关和私营部门之间展开合作。金融情报机构作出了广泛的努力，以提高认识和培训银行、金融机构、行会及其他报告实体。金融情报机构将可疑交易报告提交司法联合会以采取进一…

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